各功能性委員會組成及運作介紹
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國96年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
審計委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，於民國100年設立薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會成員人數為三人由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。目前成員由本公司三位獨立董事組成。
薪資報酬委員會之職權範圍：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
有關本公司董事會議事運作管理辦法及各功能性委員會之組織規程，請詳本公司官網之公司專區查詢。
| 身分別 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 學歷 | 主要經歷 | 審計委員會權責 | 薪酬委員會權責 |
| 本公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員 | 林蒼祥 | 台灣 | 男 | 美國波士頓大學財務金融博士 陽明交通大學(原交通大學)管理科學所碩士 臺灣大學物理系學士 | 淡江大學財務金融系 教授兼兩岸金融中心主任、人資長 淡江大學財務系 系主任 臺灣大學健康政策與管理所、交通大學財務金融所、台北大學IEMBA班、輔仁大學金融所、銘傳大學財金所 兼任教授 台灣財務工程學會 理事長 台灣經濟研究院 董事 台灣綜合研究院 顧問 元大寶華綜合經濟研究院 董事 臺灣證劵交易所 董事、上市審查委員 臺灣期貨交易所 董事、監察人 華僑商業銀行 常務董事 中華開發工業銀行 董事 中華開發金融控股(股)公司 董事 東森電視(股)公司 監察人 | 召集人 | 委員 |
| 本公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員 | 林群貿 | 台灣 | 男 | 逢甲大學金融博士 中興大學財務金融學系碩士 | 花旗銀行 分行經理暨副總裁 瑞士銀行 高資產客戶事業群副總裁 | 委員 | 召集人 |
| 本公司獨立董事、審計委員暨薪酬委員 | 王文欣 | 台灣 | 女 | 臺灣大學管理學院EMBA商學組碩士 政治大學傳播學院廣告學系學士 | 肯園國際(股)公司 顧問 寶原興業(股)公司(寶成集團) 總經理 中國無印良品(股)公司 董事總經理 台灣無印良品(股)公司 總經理 統一超商(股)公司 公共事務部部長 中華民國國際行銷經理人協會 理事 社會創新人才學校 理事 | 委員 | 委員 |
審計委員會
為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制，本公司於民國96年6月設置審計委員會。審計委員會由全體獨立董事組成，且其中至少一人應具備會計或財務專長，本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
審計委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。
第一項各款事項除第十款外，如未經本委員會全體成員二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意行之，不受前項規定之限制，並應於董事會議事錄載明審計委員會之決議。
薪資報酬委員會
本公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，於民國100年設立薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會成員人數為三人由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。目前成員由本公司三位獨立董事組成。
薪資報酬委員會之職權範圍：
一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效目標與薪資報酬之 政策、制度、標準與結構。
二、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
有關本公司董事會議事運作管理辦法及各功能性委員會之組織規程，請詳本公司官網之公司專區查詢。