多元化政策

1. 本公司於2015年5月4日第一屆董事會通過訂定「公司治理守則」，於守則中訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用侯選人提名制，除評估各侯選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性。

2. 本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定九人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準:

• 營運判斷能力。
• 會計及財務分析能力。
• 經營管理能力。
• 危機處理能力。
• 產業知識。
• 國際市場觀。
• 領導能力。
• 決策能力。

3. 衡諸本公司第六屆7位董事成員，其多元專業背景及核心能力如下：具備領導、營運判斷、經營管理、危機處理、產業知識及國際市場觀專長者，包括莊宏偉先生、林建興先生及陳帝生先生；曾任職於鴻海精密工業及漢鼎亞太創投，現任樺漢科技投資長，具投資管理、經營管理及產業發展專長者，包括黃朝懋先生；具會計財務專業，曾任花旗銀行分行經理暨副總裁者，包括獨立董事林群貿先生；曾任職於中華開發金控及中華開發工業銀行董事，熟稔資本市場運作、公司治理、財務管理及企業經營者，包括獨立董事林蒼祥先生；曾任職於統一超商、台灣無印良品及寶原興業（寶成集團）等企業，具品牌經營、企業管理、行銷策略及國際市場發展專長者，包括獨立董事王文欣女士。各董事憑藉其專業背景及豐富實務經驗，對本公司董事會決策、經營管理及公司治理均具正面助益。
4. 本公司具員工身分之董事占董事席次14%，女性董事占董事席次14%，獨立董事占董事席次43%；董事年齡分布方面，60歲以上2人、51至60歲3人、46至50歲2人。
5. 董事會成員多元化政策落實情形如下表：